投實(shí)消息:2月20日,神火股份(000933)公告稱(chēng),公司擬引入 河南神火集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 神火集團 ” ) 參股公司河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ 轉型發(fā)展基金(有限合伙) ” ) 對公司下屬子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “ 新龍公司 ” )增資 8.75 億元 ,增資款用于償還銀行貸款 。
截至目前,神火集團持有本公司 24.21%的股權,為公司控股股東,上述事項構成關(guān)聯(lián)交易,但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組,也不構成重組上市。
河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金(有限合伙)成立日期:2019 年 1 月 16 日,認繳出資8.76億元,目前尚未實(shí)繳出資。經(jīng)營(yíng)范圍:從事非證券類(lèi)股權投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)。由河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “河南資產(chǎn)”,擔任有限合伙人)、神火集團(擔任有限合伙人)、河南資產(chǎn)基金管理有限公司(擔任普通合伙人)共同出資設立,持股比例分別為 79.91%、19.98%、0.11%。
其股權結構圖如下:
河南省許昌新龍礦業(yè)有限責任公司成立于1997 年 8 月 1 日,注冊資本2.12億元,經(jīng)營(yíng)范圍:煤炭建設,煤炭生產(chǎn)(限分支機構經(jīng)營(yíng))、洗選和銷(xiāo)售,煤炭綜合利用,鐵路運營(yíng),物資供銷(xiāo)(除國家專(zhuān)項規定外),設備租賃,技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),多種經(jīng)營(yíng)(除國家專(zhuān)項規定外)。目前,新龍公司為公司全資子公司,其股權結構圖如下:
本次增資完成后,新龍公司股權結構圖如下:
在評估基準日 2018 年 10 月 31 日,新龍公司申報評估的經(jīng)審計后的不含采礦權的資產(chǎn)總額為 296,797.30 萬(wàn)元,負債299,713.89 萬(wàn)元,凈資產(chǎn)-2,916.59 萬(wàn)元;評估值總資產(chǎn)為 314,094.52萬(wàn)元,負債 299,337.97 萬(wàn)元,凈資產(chǎn) 14,756.55 萬(wàn)元。與經(jīng)審計后的賬面價(jià)值比較,資產(chǎn)評估增值 17,297.22 萬(wàn)元,增值率為 5.83%,凈資產(chǎn)評估增值 17,673.14 萬(wàn)元,增值率 605.95 %。